Рубрика: финансовая безопасность

Комплаенс контроль в банке – это комплекс мероприятий, направленных на соблюдение законов и нормативных актов при осуществлении деятельности банка. Основная задача комплаенс контроля заключается в минимизации рисков и обеспечении соблюдения всех требований регулирующих органов. В современных условиях банкам требуется не только умение эффективно управлять финансовыми потоками, но и строго следить за соблюдением законодательства. Комплаенс контроль позволяет банкам предотвращать финансовые риски, связанные с нарушением законодательства, а также избегать штрафных санкций и утраты репутации. Основные направления комплаенс контроля в банке включают в себя мониторинг выполнения финансовых операций, отслеживание соответствия банковских продуктов законодательству,…